Un tribunal federal de Miami condenó recientemente al narcotraficante español Álvaro López Tardón por lavar más de 20 millones de dólares en ganancias de cocaína en España, a través de los mercados de automóviles y condominios de lujo de Miami. Fue declarado culpable de un cargo de conspiración que conlleva hasta 20 años de cárcel y culpable de 13 cargos separados de lavado de dinero que suman 10 años cada uno, para un total de 150 años.
Una vez que los jurados declararon culpable a López Tardón, le dieron permiso al gobierno de Estados Unidos para confiscar todos sus bienes en Miami. Antes de su arresto en 2011, López Tardón, de 39 años, se dedicó a gastar mucho. Compró 13 condominios de alto precio, incluido un ático en Countiuum en South Beach, valorado en más de 1 millón de dólares. También compró 17 autos de lujo, incluido un Bugatti Veyron negro de 2008 por 1,2 millones de dólares y un Ferrari Enzo negro de 2003 por 1 millón de dólares, antes de impuestos.
Los autos fueron subastados en línea por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. después del juicio y rápidamente fueron comprados por un total combinado de cerca de $ 3 millones. Las ganancias se destinarán a financiar futuras investigaciones de activos ocultos y ocultos.
López Tardón fue acusado de ser el jefe de una red de cocaína española denominada “Los Miami”. En España, su hermano, Artemio López Tardón, fue arrestado y acusado por su participación, junto con otros 16 acusados españoles.
La red importaba cocaína colombiana desde Perú a España, donde sería vendida. Luego, el dinero se enviaría a Estados Unidos, donde se lavaría a través de bienes raíces y automóviles exóticos a través de compañías fantasma.
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López Tardón utilizó una empresa fantasma –o comprador testaferro– para sus compras de bienes raíces. Su abogado defensor argumentó que los millones que gastó en Miami procedían de un concesionario familiar de coches exóticos y de una tienda epicúrea en Madrid. La tienda supuestamente generó más de 20 millones de dólares en ingresos, según registros del gobierno español.
Se le ha considerado en riesgo de fuga y ha estado detenido en el Centro Federal de Detención de Miami desde 2011. Su imperio comenzó a desmoronarse en 2011, cuando su sacerdote de santería fue sorprendido contrabandeando parte de su dinero en efectivo a través del Aeropuerto Internacional de Miami. Más tarde, otros socios presentarían pruebas que confirman que López Tardón estaba involucrado en el tráfico de drogas, incluida una exnovia y su esposa, de quien se ha separado.
Derrocar una organización criminal internacional fue un esfuerzo coordinado. La Policía Nacional española compartió información con el FBI a través del Agregado Jurídico de Madrid. Los investigadores de la oficina trabajaron codo a codo con socios internacionales, otras agencias federales y autoridades locales.